Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

4 отзыва

72 часа

5500руб.

Скидки за групповое обучение

Скидка 15% от 3-х человек

Вы можете приобрести этот курс в рассрочку

Вы можете получить бесплатную (беспроцентную) рассрочку на весь срок обучения с первоначальным взносом 30%

записаться на обучение

Повышение квалификации

Бесплатная доставка

Программа обучающего курса

Модуль 1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1. Анализ необычных транзакций: большие суммы, частые операции, операции вне обычного режима клиента
2. Использование критериев подозрительности: операции с высокорискованными странами, сложные схемы, отсутствие экономического смысла
3. Мониторинг связей между клиентами и третьими лицами
4. Ведение внутренней документации и отчетности по выявленным случаям
Модуль 2. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
1. Политика и процедуры: разработка и утверждение внутренних правил по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
2. Назначение ответственных лиц: создание подразделений или должностных лиц, ответственных за ПОД/ФТ
3. Идентификация и верификация клиентов: процедуры установления личности и проверки клиентов
4. Ведение учета и отчетность: регистрация подозрительных операций и подготовка отчетов в соответствующие органы
5. Обучение персонала: регулярное обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
6. Внутренний аудит и контроль: проверка эффективности системы и соблюдения процедур
7. Взаимодействие с контролирующими органами: обмен информацией и выполнение требований законодательства
Модуль 3. Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
1. Разработка и внедрение внутренней системы противодействия (ПОД/ФТ): политики, процедур и инструкций
2. Разработка мер по предотвращению использования финансовых инструментов для отмывания денег и финансирования терроризма
Модуль 4. Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
1. Операции, превышающие установленные лимиты и пороги
2. Переводы и транзакции между счетами и за границу
3. Операции с наличными деньгами и ценными бумагами
4. Перемещение активов через офшорные компании и структуры
5. Операции с недвижимостью, автомобилями, драгоценностями и другими ценностями. Использование сложных схем для сокрытия происхождения средств
6. Операции, связанные с крупными или необычными платежами
7. Использование подставных лиц и фиктивных сделок
Модуль 5. Надзор со стороны Банка России
1. Регулярные проверки и инспекции кредитных организаций и финучреждений
2. Оценка соответствия внутренних систем и процедур требованиям законодательства и нормативных актов
3. Анализ отчетности и документов, связанных с подозрительными операциями
4. Контроль за выполнением мер по идентификации и верификации клиентов
5. Ведение реестра и учет выявленных нарушений

Отправить информацию о курсе на e-mail

КАК? ЧТО? ПОЧЕМУ? ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

В данном видео вы узнаете как проходит зачисление и обучение в Прикамском институте безопасности.

Записаться на обучение

4 отзыва

72 часа

5500 руб.

Скидки за групповое обучение

Скидка 15% от 3-х человек

Вы можете приобрести этот курс в рассрочку

Вы можете получить бесплатную (беспроцентную) рассрочку на весь срок обучения с первоначальным взносом 30%

записаться на обучение

Повышение квалификации

Удостоверение Государственного образца

Бесплатная доставка

Отзывы, истории успеха

ООО "ФОТЕК"

Выражаю благодарность Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Прикамский институт безопасности" за предоставленную возможность прохождения дистанционного обучения по программе "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники".
Разделы программы охватывают все важные темы, необходимые в работе специалиста по обслуживанию медицинской техники. Изучаемый материал удобно оформлен и грамотно изложен. Усвоение данного материала не вызвало трудностей.
Благодарю за качественное обучение и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

ООО "Управление технологического транспорта"

ООО "Управление технологического транспорта" выражает Вам искреннюю благодарность за высокоорганизованное обучение, проведенное для специалиста нашего предприятия.
Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров, за предоставление возможности получить профессиональные знания и навыки через использование широкого спектра современных образовательных и информационных технологий без отрыва от производственной деятельности.
Особо хочется отметить высокий профессионализм, отзывчивость и ответственное отношение к своим обязательствам всей команды Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Прикамский институт безопасности"

ООО "СТАНДАРТ-СТРОЙ"

Хочу выразить благодарность Вашему образовательному учреждению за большую проделанную работу.
Работники ООО «Стандарт-Строй» проходили обучение по программе «Б.1.11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ».
С помощью обучающего тренажера сотрудники смогли быстро и глубоко изучить учебный материал, подготовиться без отрыва от работы и сдать итоговую аттестацию в Ростехнадзоре.

АО "ИК "Квантор"

С апреля 2020 года по июнь 2020 года работники Акционерного общества "Инженерная компания "Квантор" проходили профессиональную переподготовку по программе дополнительного профессионального образования "Специалист по метрологии" в АНО ДПО "Прикамский институт безопасности".
Дистанционное обучение позволило работникам пройти профессиональную переподготовку и сдать зачет без отрыва от основной работы.
Полученные знания являются неотъемлемой частью при выполнении работ по поверке средств измерений на объектах заказчиков и эффективно применяются в профессиональной деятельности.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Прикамский институт безопасности" зарекомендовала себя с положительной стороны как надежный, исполнительный поставщик услуг по обучению.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

ВЫПУСКНИКИ